ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਾਥਨ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੇ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (FSC)ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਸੇਬੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (FSC) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਖਿਲਾਫ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਸ ਨਾਲ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਢਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਚੀਫ ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ (IPE+) ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ -1 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ-1 ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਫਐਸਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਧਾਬੀ ਬੁੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਧਵਲ ਬੁੱਚ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ 1 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਧਵਲ ਬੁੱਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮੂਡਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
